Normativa Antiriciclaggio

L’assistenza riguarda gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche, che disciplinano in sintesi l’obbligo di adeguata verifica della clientela, l’obbligo di registrazione delle operazioni nell’Archivio Unico Informatico e l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Oltre ad approfondire la predetta normativa, ho sviluppato competenze anche dal punto di vista operativo grazie al rapporto di collaborazione professionale che mi lega al settore bancario.
In questo modo ho avuto la possibilità di vedere l’impatto che la normativa antiriciclaggio ha avuto nei confronti delle banche e le procedure che le stesse hanno adottato per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Durante la mia esperienza professionale, in particolare, sono stato incaricato della gestione delle società fiduciarie in riferimento ai suindicati obblighi ed ho inoltre tenuto corsi di formazione per i dipendenti di un noto istituto bancario.
Tali competenze, accumulate attraverso la consulenza prestata nel settore bancario, sono state utilizzate anche nei confronti di studi di commercialisti e revisori contabili, anch’essi destinatari degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007