antiriciclaggio

«Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l’economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario» (nota 1) Con antiriciclaggio (in inglese anti money laundering(link is external) , in francese lutte anti blanchiment(link […]